Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.
Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.
Często w praktyce działalności bankowej zachodzi wątpliwość w zakresie rozróżnienia, kiedy mamy do czynienia z transakcją podejrzaną w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a kiedy już zachodzi uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy, co do którego, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o
Jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie bankowym publicznym i prywatnym oraz działalności banków spółdzielczych. Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości: od stanowiska doradcy klienta, zarządzania ryzykiem, AML, compliance do członka zarządu.
Prawo bankowe to nie tylko obszar mojego doświadczenia zawodowego, ale również moja pasja, która zrodziła pomysł na bloga.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Prawnik w Banku 2019 | Polityka prywtaności | Strona stworzona przez Marketing Prawników
Najnowsze komentarze