
Czym różni się transakcja podejrzana od uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy?
Często w praktyce działalności bankowej zachodzi wątpliwość w zakresie rozróżnienia, kiedy mamy do czynienia z transakcją podejrzaną w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a kiedy już zachodzi uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy, co do którego, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o
Najnowsze komentarze